Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina
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Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo crucial de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.
La cooperación entre países y organismos especializados es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales. A través de esta colaboración, se comparten información, se coordinan acciones y se establecen estrategias para prevenir y detectar el blanqueo de capitales a nivel global.
El socio director de la boutique penal con sede en Madrid, pero movilidad en todo el planeta, ha manifestado en varias entrevistas una de sus claves, como es la búsqueda selectiva de abogados en origen con quienes genera alianzas locales y obtiene un tándem de trabajo desde ambos países. Pero no todo es tan sencillo.
A pesar de la gravedad de los hechos, son tres los argumentos esgrimidos por la defensa que lograron bloquear la extradición: el arraigo a España con trabajo, pareja estable y una hija en nuestro país; una extradición solicitada por Brasil que se cursó de manera incompleta; y la existencia de la falta del criterio de doble tipicidad, ósea que el delito por el que se le acusa tiene que considerarse como tal tanto en España como el país que solicita, generándose dudas sobre el impuesto especial que reclaman las autoridades brasileñas, el cual calificó el despacho penalista de "atípico".
Atenuante de dilaciones indebidas: STS 83/2014 de thirteen de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.
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Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de eleven millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.
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